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AHOU BAGROU AHOU

Résumé

Ayant une formation de droit pénal appliqué à l'entreprise complétée par une formation en management pour juriste (en cours), j'aimerais exercer en tant que juriste conformité et/ ou lutte anti-blanchiment au sein d'établissement financier.

Expériences professionnelles

Compliance officer

ACCENTURE , Paris

Depuis le 28 janvier 2019

As part of the on boarding of corproate clients who want to open accounts simultaneously in several european countries.
I'm in charge of
- Client documentation collection and analysis under the scope of frauds, financial penalties, money laundering, FATCA-AOEI rules
- Screening of corporates clients and their representatives, signatories and beneficial owners.
- Assessement on hits and setting up CAC meeting or escalation if necessary to local/ head compliance
- Assessments on risk level client and risk triggers

Due diligence officer

BNP PARIBAS , Paris - CDI

De Novembre 2016 à Décembre 2018

As part of the on boarding of corproate clients who want to open accounts simultaneously in several european countries.
I'm in charge of
- Client documentation collection and analysis under the scope of frauds, financial penalties, money laundering, FATCA-AOEI rules
- Screening of corporates clients and their representatives, signatories and beneficial owners.
- Assessement on hits and setting up CAC meeting or escalation if necessary to local/ head compliance
- Assessments on risk level client and risk triggers

Chargée de la conformité et de la maitrise des risques

BNP PARIBAS , Paris - Stage

De Mars 2016 à Septembre 2016

Vérification KYC la cohérence des informations clients

Investigations sur les clients afin de vérifier qu'ils ne sont pas sour le coup d' embargos et sanctions financières

Surveillance des opérations (cohérence et adéquation au profil du client) aux fins de lutte anti-blanchiment et LFT ( logiciels Vigilance, Lynx)

Traitement et remontée des opérations atypiques (dépassement de seuils, opérations en espèces) et tentatives de contournement

Vérifications FATCA/ AEOI lors des entrées en relation

Révision des dossiers clients, actualisation des informations et des nveaux de risques

Analyste conformité - lutte anti blanchiment

Société Générale , Abidjan - Stage

De Juin 2015 à Septembre 2015

- Monitoring des opérations
- Traitement des alertes Forces
- Traitement des alertes Siron
- Contrôle anti- blanchiment
- Checklist KYC
- Adaptation locale des instruction de la maison-mère

Formation complémentaire

Mastère Spécialisé Juriste Manager International

EM Lyon - Droit et Management

2015 à 2016

Formation professionnalisante où l'on apprend les rudiments ainsi que le fonctionnement de la vie en entreprise sous lel prisme du droit dans tous ses domaines et aspects.

Parcours officiels

M2P Droit privé spé Droit pénal de l'entreprise
M1 Droit privé
Licence 3ème année Droit parcours droit
Licence 2ème année Droit, parcours droit